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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA FRIGORÍFICOS OYA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de Mayo de 2017 a las 12:30 h y, en segunda convocatoria, el día 5 de Mayo a la misma hora, para su celebración en el domicilio social con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Primero. EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, ASÍ COMO DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE A DICHO EJERCICIO.

  2. Segundo. APROBACIÓN O CENSURA DE LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

  3. Tercero. NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS.

  4. Cuarto. DELEGACIÓN DE FACULTADES.

  5. Quinto. RUEGOS Y PREGUNTAS.

  6. Sexto. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Redondela, 4 de abril de 2017.

El Presidente del Consejo de Administración.

D. José Enrique Pereira Molares.


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